Nadat het onderzoek naar een (vermoeden van) Financieel-economische criminaliteit (FEC) is afgerond volgt de rapportage met de bevindingen. Op basis van deze uitkomsten bepaalt het bevoegde management of – in geval van managementfraude – het toezichthoudend orgaan welke vervolgstappen dienen te worden genomen. Indien nodig en voor zover van toepassing wordt daarover
Lees Verder
Een onderzoek naar een (vermoeden van) Financieel-economische criminaliteit (FEC) en maatregelen voorafgaand en tijdens het onderzoek hebben grote impact op betrokkenen. Dat vraagt om zorgvuldige procedures. (a) Ga zorgvuldig om met alle betrokkenen op wie een verdenking van betrokkenheid bij Financieel-economische criminaliteit (FEC) rust. (b) Spreek af welke (tijdelijke) maatregelen genomen kunnen
Lees Verder
De opvolging en afhandeling van een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC) gaat met emoties gepaard en laat een (corporate) organisatie niet onberoerd. Het is daarom cruciaal dat vertrouwelijk wordt omgegaan met een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC) totdat besluiten zijn genomen over de inhoud en wijze van interne communicatie (bijvoorbeeld aan werknemers)
Lees Verder
Een onderzoek naar een (vermoeden van) Financieel-economische criminaliteit (FEC) heeft soms grote impact op en consequenties voor de (corporate) organisatie, degene op wie de verdenking van Financieel-economische criminaliteit (FEC) rust en ook de melder. Daarom dient een dergelijk onderzoek uiterst zorgvuldig te worden uitgevoerd . (a) Zorg voor voldoende bescherming van de
Lees Verder
Bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC) is het belangrijk om data van de (corporate) organisatie veilig te stellen. Dit om te voorkomen dat informatie die cruciaal is voor het onderzoek of belangrijk bewijs materiaal wordt gewist of verdwijnt. (a) Voorkomen is beter dan genezen: organiseer het databeheer en -management
Lees Verder
Snel en adequaat handelen bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC) is cruciaal. Vaak ontstaat een impasse als niet snel duidelijk is wie de leiding en coördinatie op zich neemt bij de opvolging en afhandeling van een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC). Zorg op voorhand dat dit geregeld
Lees Verder
Open Source Intelligence (OSINT), in de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing, verwijst naar het verzamelen en analyseren van publiekelijk beschikbare informatie uit verschillende bronnen om waardevolle inzichten en intelligentie te verkrijgen. Deze informatie is legaal toegankelijk en omvat gegevens van internet, sociale media, nieuws, overheidspublicaties en andere openbaar
Lees Verder
Due diligence, in de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing, is een uitgebreid onderzoeks- en onderzoeksproces dat wordt uitgevoerd voordat een zakelijke transactie, partnerschap, investering of overname wordt aangegaan. Dit proces is ontworpen om de juridische, financiële, operationele en nalevingsaspecten van de doelentiteit te beoordelen. Tetrapylon Forensic Auditing voert
Lees Verder
Forensische Technologie, in het kader van de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing, omvat het gebruik van geavanceerde technologische tools en technieken om financiële en economische misdrijven te onderzoeken en te voorkomen. Dit omvat het toepassen van gegevensanalyse, digitale forensica en andere technologische oplossingen om bewijs van frauduleuze activiteiten
Lees Verder
De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing met betrekking tot de vervalsing van financiële rapportage heeft betrekking op de identificatie, onderzoek en preventie van frauduleuze activiteiten met betrekking tot de financiële overzichten en rapportage van een organisatie. Deze expertise heeft als doel gevallen aan het licht te brengen waarbij
Lees Verder