Forensic Business Intelligence Services (FBIS) is een gespecialiseerde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, gericht op het verzamelen en analyseren van bedrijfsinformatie voor onderzoeksdoeleinden. In de complexe zakelijke omgeving van vandaag hebben organisaties vaak diepgaande informatie nodig om frauduleuze activiteiten, wangedrag en onethisch gedrag aan het licht te brengen. FBIS biedt diensten zoals openbare bronnenonderzoek, achtergrondonderzoeken, due diligence-onderzoeken en concurrentie-informatie. Het belangrijkste doel is om organisaties de bruikbare inzichten en informatie te verschaffen die ze nodig hebben om geïnformeerde beslissingen te nemen en diverse zakelijke uitdagingen aan te pakken. Tetrapylon Forensic Auditing werkt nauw samen met organisaties om uitgebreide en op maat gemaakte oplossingen voor bedrijfsinlichtingen te bieden die aansluiten bij hun specifieke onderzoeksbehoeften.
Forensische Business Intelligence Services (FBIS) aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing vormen een uitgebreid pakket diensten dat is ontworpen om organisaties te helpen bij het verzamelen, analyseren en benutten van informatie voor strategische en compliance-doeleinden. FBIS combineert forensische capaciteiten met technieken voor business intelligence om inzicht te bieden in een breed scala van kwesties, zoals fraudeopsporing, due diligence, risicobeheer en meer.
Belangrijke diensten aangeboden door Forensische Business Intelligence Services (FBIS) zijn onder andere:
Due Diligence-onderzoeken: Voer diepgaand onderzoek en analyse uit om de reputatie, financiële stabiliteit en potentiële risico’s van zakelijke partners of investeringen te beoordelen.
Achtergrondcontroles: Voer achtergrondcontroles uit op individuen en entiteiten om eventuele niet-gemelde informatie op te sporen die van invloed kan zijn op zakelijke relaties of beslissingen.
Marktintelligentie: Verzamel gegevens en inzichten over markttrends, concurrenten en ontwikkelingen in de industrie om strategische besluitvorming te ondersteunen.
Competitieve Intelligentie: Bied informatie over concurrenten, hun strategieën en mogelijke kwetsbaarheden om een concurrentievoordeel te behalen.
Open Source Intelligence (OSINT): Maak gebruik van publiekelijk beschikbare informatie uit diverse bronnen om informatie te verzamelen en potentiële risico’s of kansen bloot te leggen.
Sanctiescreening: Controleer individuen en entiteiten tegen sanctielijsten om te zorgen voor naleving van internationale voorschriften.
Klanten- en leverancierscreening: Verifieer de achtergronden van klanten, leveranciers en zakelijke partners om potentiële risico’s te identificeren, waaronder financiële instabiliteit of fraude.
Cyber Threat Intelligence: Monitor en analyseer cyberdreigingen en kwetsbaarheden om bescherming te bieden tegen gegevenslekken en cyberaanvallen.
Onderzoeken naar omkoping en corruptie: Onderzoek mogelijke gevallen van omkoping, corruptie of onethisch gedrag binnen een organisatie.
Beoordeling van risico’s op financiële criminaliteit: Beoordeel de kwetsbaarheid van een organisatie voor financiële misdaden, zoals witwassen en fraude.
Compliance-beoordelingen: Beoordeel interne processen en procedures om te zorgen voor naleving van wettelijke en regelgevende vereisten.
Data-analyse en visualisatie: Analyseer grote datasets om patronen, afwijkingen en inzichten te identificeren die kunnen helpen bij besluitvorming en risicobeheer.
Reputatiemanagement: Ontwikkel strategieën om de reputatie van een organisatie te behouden en te verbeteren.
Strategische risicobeoordeling: Identificeer en evalueer risico’s die van invloed kunnen zijn op de strategische doelstellingen van een organisatie.
Advies en Consultatie: Bied deskundig advies en begeleiding over een breed scala van onderwerpen met betrekking tot business intelligence en risicobeheer.
Hoe Tetrapylon kan helpen
Tetrapylon Forensic Auditing excelleert, via haar gespecialiseerde dienstverlening Forensic Business Intelligence Services (FBIS), in Screening and Red-Flag Identification, een cruciaal aspect van risicobeheer met betrekking tot financiële misdrijven. Deze expertise omvat een nauwgezette analyse van
Lees VerderTetrapylon Forensic Auditing biedt via haar gespecialiseerde dienst Forensic Business Intelligence Services (FBIS) uitgebreide expertise op het gebied van Counter-Party Due Diligence als essentieel onderdeel van risicobeheer met betrekking tot financiële misdrijven. Deze expertise omvat
Lees VerderTetrapylon Forensic Auditing biedt via haar gespecialiseerde dienst Forensic Business Intelligence Services (FBIS) uitgebreide expertise op het gebied van Integrity Due Diligence als essentieel onderdeel van risicobeheer met betrekking tot financiële misdrijven. Deze expertise omvat
Lees VerderTetrapylon Forensic Auditing biedt via haar gespecialiseerde dienst Forensic Business Intelligence Services (FBIS) uitgebreide expertise op het gebied van Due Diligence met betrekking tot Senior Management, als essentieel onderdeel van risicobeheer met betrekking tot financiële
Lees VerderTetrapylon Forensic Auditing biedt via haar gespecialiseerde dienst Forensic Business Intelligence Services (FBIS) expertise op het gebied van Operationele Risicoanalyse als onderdeel van uitgebreid risicobeheer met betrekking tot financiële misdrijven. Operationele Risicoanalyse omvat de evaluatie
Lees VerderTetrapylon Forensic Auditing biedt via haar gespecialiseerde dienst Forensic Business Intelligence Services (FBIS) expertise op het gebied van Investigative Due Diligence als een cruciaal onderdeel van uitgebreid risicobeheer met betrekking tot financiële misdrijven. Investigative Due
Lees VerderTetrapylon Forensic Auditing biedt via haar gespecialiseerde dienst Forensic Business Intelligence Services (FBIS) Litigation Intelligence als onderdeel van uitgebreid risicobeheer met betrekking tot financiële misdrijven. Litigation Intelligence omvat het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie
Lees VerderTetrapylon Forensic Auditing biedt via haar gespecialiseerde dienst Forensic Business Intelligence Services (FBIS) expertise op het gebied van Anti-Omkoping en Corruptie Due Diligence als onderdeel van uitgebreid risicobeheer met betrekking tot financiële misdrijven. Deze dienst
Lees VerderTetrapylon Forensic Auditing biedt via haar gespecialiseerde dienst Forensic Business Intelligence Services (FBIS) expertise op het gebied van Asset Tracing als onderdeel van uitgebreid risicobeheer met betrekking tot financiële misdrijven. Asset Tracing omvat de identificatie
Lees VerderTetrapylon Forensic Auditing biedt via haar gespecialiseerde dienst Forensic Business Intelligence Services (FBIS) expertise op het gebied van Political Risk Assessment als onderdeel van uitgebreid risicobeheer met betrekking tot financiële misdrijven. Political Risk Assessment houdt
Lees Verder
