Overzicht
Hoe te handelen bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)? Een frauderesponsplan helpt u daarbij. Hierin wordt namelijk antwoord gegeven op vragen als: (a) Wat wordt van een (corporate) organisatie verwacht, als er sprake is van een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)? (b) Welke acties kunnen door de (corporate) organisatie worden ondernomen? (c) Met welke partijen kan er worden samengewerkt? (d) Welke partijen dienen te worden geïnformeerd? (e) Hoe wordt omgegaan met betrokkenen op wie een verdenking van betrokkenheid rust? (f) Wie onderzoekt het vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)? (g) Wie neemt de leiding en coördineert namens de (corporate) organisatie de opvolging en afhandeling van het vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)?
