Financiële economische misdaadaudit binnen het domein van Vastgoed en Bouw richt zich op het identificeren en aanpakken van financiële misdrijven en fraude binnen de vastgoed- en bouwsector. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van dergelijke audits:
Fraude bij vastgoedtransacties: Auditors onderzoeken of er fraude is bij de aan- en verkoop van vastgoed, zoals valse documentatie of prijsmanipulatie.
Bouwfraude: Ze controleren of er fraude voorkomt bij bouwprojecten, zoals factuurfraude, materiaaldiefstal of onderbetaling van arbeiders.
Hypotheekfraude: Auditors onderzoeken of er sprake is van hypotheekfraude, waarbij valse informatie wordt verstrekt om een lening te verkrijgen.
Witwassen van geld: Ze analyseren financiële transacties om verdachte activiteiten te identificeren die kunnen wijzen op witwassen van geld binnen de vastgoed- en bouwsector.
Belastingontduiking: Auditors controleren of vastgoedtransacties en bouwprojecten in overeenstemming zijn met belastingwetten en of er geen belastingontduiking plaatsvindt.
Milieuvoorschriften: Ze waarborgen de naleving van milieuvoorschriften bij bouwprojecten en vastgoedontwikkeling en voorkomen financiële fraude met betrekking tot milieuverplichtingen.
Regelgevende naleving: Auditors zorgen ervoor dat bedrijven en individuen in de vastgoed- en bouwsector voldoen aan alle toepasselijke wetten en regelgeving.
Het doel van financiële economische misdaadaudit binnen het domein van Vastgoed en Bouw is om de financiële integriteit van vastgoedtransacties en bouwprojecten te waarborgen, fraude en financiële misdrijven te voorkomen en op te sporen, en ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen zich houden aan de wetten en regels die van toepassing zijn op deze sector. Dit draagt bij aan de transparantie en eerlijkheid binnen de vastgoed- en bouwindustrie.
