Financiële economische misdaadaudit binnen het domein van Projecten, Energie en Infrastructuur richt zich op het identificeren en aanpakken van financiële misdrijven en fraude in de context van grote projecten, energieprojecten en infrastructuurprojecten. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van dergelijke audits:
Contract- en aanbestedingsfraude: Auditors onderzoeken of er sprake is van fraude bij het opstellen van contracten, het aanbesteden van projecten en het toekennen van contracten, zoals prijsopdrijving of het bevoordelen van bepaalde aannemers.
Budgetbeheer: Ze controleren of projectbudgetten correct worden beheerd en of er geen verduistering of overschrijding van budgetten plaatsvindt.
Subsidiefraude: Auditors onderzoeken of er misbruik wordt gemaakt van subsidies of overheidsfinanciering die is toegewezen aan projecten op het gebied van energie en infrastructuur.
Witwassen van geld: Ze analyseren financiële transacties om verdachte activiteiten te identificeren die kunnen wijzen op witwassen van geld in verband met deze projecten.
Milieunormen en regelgeving: Auditors zorgen ervoor dat projecten voldoen aan milieunormen en regelgeving, en dat er geen financiële fraude is bij het rapporteren over milieuaangelegenheden.
Risicobeheer: Ze identificeren financiële risico’s die specifiek zijn voor projecten op het gebied van energie en infrastructuur en dragen bij aan strategieën om deze risico’s te beperken.
Samenwerking en transparantie: Auditors bevorderen samenwerking en transparantie in financiële processen tussen verschillende belanghebbenden bij deze projecten.
Het doel van financiële economische misdaadaudit binnen het domein van Projecten, Energie en Infrastructuur is om de financiële integriteit van grote projecten te waarborgen, fraude en financiële misdrijven te voorkomen en op te sporen, en ervoor te zorgen dat projecten voldoen aan regelgeving en milieuvoorschriften. Dit draagt bij aan het succes en de duurzaamheid van dergelijke projecten en beschermt publieke en private investeringen.
