De service-lijn Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) van Tetrapylon Forensic Auditing biedt expertise in het omgaan met fraude risico’s binnen de productiesector. Productiebedrijven worden vaak geconfronteerd met unieke uitdagingen met betrekking tot fraude, waaronder diefstal van voorraad, inkoopfraude en financiële onjuistheden. Deze expertise omvat het implementeren van proactieve maatregelen voor fraude detectie en preventie, het uitvoeren van forensische audits om onregelmatigheden aan het licht te brengen, en het helpen van productiebedrijven om te voldoen aan ethische en wettelijke normen in hun activiteiten.
In het complexe en voortdurend evoluerende productielandschap van vandaag is effectieve fraudepreventie van cruciaal belang om de activa, reputatie en algemene integriteit van een organisatie te behouden. De Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) -lijn van Tetrapylon Forensic Auditing biedt een uitgebreid scala aan diensten die zijn ontworpen om frauderisico’s aan te pakken en fraudepreventie in de maakindustrie te versterken. Hier is een gedetailleerde beschrijving van hoe deze diensten bijdragen aan fraudepreventie en -mitigatie:
Evaluatie van interne controles: ICECS-experts beoordelen en versterken het interne controlekader van een organisatie om fraude te voorkomen. Dit omvat de beoordeling van financiële en operationele processen, het identificeren van controlezwaktes en het implementeren van verbeteringen.
Leveranciers- en toeleveringsketenrisicobeheer: Fabrikanten worden geconfronteerd met aanzienlijke frauderisico’s in hun relaties met leveranciers en de toeleveringsketen. ICECS helpt organisaties deze risico’s te beoordelen en te beheren, inclusief due diligence, leveranciersaudits en risicoverminderingsstrategieën.
Frauderisicobeoordelingen: Het uitvoeren van uitgebreide frauderisicobeoordelingen stelt fabrikanten in staat kwetsbaarheden te identificeren en prioriteit te geven aan fraudebestrijdingsmaatregelen. ICECS-experts gebruiken verschillende methodologieën om risico’s te analyseren en te kwantificeren.
Anti-witwas- en ken-je-klant (KYC) naleving: Naleving van anti-witwas- en KYC-voorschriften is essentieel voor fabrikanten, vooral voor diegenen met internationale activiteiten. ICECS biedt hulp bij het opzetten en handhaven van sterke nalevingsprogramma’s.
Contractnalevingsaudits: Fraude kan optreden als gevolg van contractbreuk. ICECS voert audits uit om te controleren of fabrikanten contractuele verplichtingen nakomen en fraude ontmoedigen.
Data-analyse voor fraudedetectie: ICECS maakt gebruik van geavanceerde data-analysetechnologie en forensische technologie om afwijkingen en frauduleuze patronen te detecteren in grote datasets, waardoor fabrikanten potentiële fraude-incidenten kunnen identificeren.
Klokkenluiderslijnen: ICECS kan helpen bij het opzetten van vertrouwelijke klokkenluiderslijnen om werknemers en belanghebbenden aan te moedigen fraude of onethisch gedrag te melden zonder angst voor represailles.
Forensisch financieel onderzoek: Bij verdenking van fraude voeren ICECS-experts forensisch financieel onderzoek uit om bewijs te verzamelen en te analyseren voor juridische en disciplinaire maatregelen.
Op maat gemaakte fraudepreventietraining: Het is essentieel om medewerkers bewust te maken van frauderisico’s en preventiemaatregelen. ICECS biedt op de sector afgestemde trainingsprogramma’s.
Blockchain voor supply chain-integriteit: Fabrikanten kunnen blockchaintechnologie benutten om de transparantie en integriteit van hun toeleveringsketen te verbeteren, waardoor deze beter bestand is tegen fraude.
Intellectueel eigendomsbescherming: ICECS helpt fabrikanten hun intellectuele eigendom (IE) te beschermen via verschillende middelen, waaronder IE-audits en strategieën om IE-diefstal te voorkomen.
Milieu-, sociaal en governance (ESG)-naleving: Fabrikanten staan steeds meer onder druk om aan ESG-normen te voldoen. ICECS helpt organisaties bij het handhaven van ESG-naleving om frauderisico’s als gevolg van non-conformiteit te voorkomen.
Due Diligence van derden: Fabrikanten werken vaak samen met derden. ICECS voert due diligence uit op deze partners om hun integriteit te beoordelen en mogelijke fraude- en integriteitsrisico’s aan het licht te brengen.
Fraudepreventie op het gebied van duurzaamheid: Naarmate duurzaamheid een centraal punt wordt voor fabrikanten, helpt ICECS bij het opzetten van bescherming tegen duurzaamheidsfraude, met transparante en ethische praktijken.
Ondersteuning bij naleving van regelgeving: ICECS-experts blijven op de hoogte van regelgevingswijzigingen die van invloed zijn op de maakindustrie en helpen klanten zich aan te passen om fraudeproblemen als gevolg van naleving te voorkomen.
Cybersecurity voor fraudepreventie: Het beschermen van gevoelige gegevens tegen cyberdreigingen is van essentieel belang. ICECS biedt op maat gemaakte cybersecuritystrategieën om data-inbreuken en de resulterende fraude te voorkomen.
Preventie van e-commerce- en digitale fraude: Naarmate fabrikanten zich steeds meer bezighouden met e-commerce, behandelt ICECS de unieke frauderisico’s die gepaard gaan met online verkoop en transacties.
De ICECS-service van Tetrapylon Forensic Auditing combineert sectorgerichte expertise, geavanceerde technologie en best practices om fabrikanten te helpen een solide raamwerk voor fraudepreventie te vestigen. Door kwetsbaarheden aan te pakken, naleving te waarborgen en fraudesignalen proactief te identificeren, helpt ICECS productieorganisaties om hun activiteiten te beveiligen en het vertrouwen van belanghebbenden te behouden.
